发布时间:2020-07-29信息来源:打印
洗钱案例——出售信用卡的洗钱陷阱
1.罗某利用自己和他人的身份证件办理了多张信用卡。
2.罗某先后把200余张信用卡卖给宋某、陈某,用于信用卡洗钱。
3.宋某、陈某等人所涉账户交易达上百亿元人民币。
4.某地人民法院依法对被告人罗某、宋某和陈某进行宣判。
来源:中国人民银行网站