发布时间:2020-07-29信息来源:打印
洗钱案例——集资诈骗的洗钱通道
1.李某以投资矿产为借口,以高息回报为诱饵,先后向多人骗取集资款,涉及金额达数亿元。 2.赵某在明知李某进行诈骗的情况下,仍然将自己的账户交给李某使用,用于接收各种受骗款。 3.赵某用银行账户的钱代李某购买别墅、商铺和住宅。 4.案发后,李某因非法吸收公众存款罪被判入狱,赵某也因洗钱罪获刑。
1.李某以投资矿产为借口,以高息回报为诱饵,先后向多人骗取集资款,涉及金额达数亿元。
2.赵某在明知李某进行诈骗的情况下,仍然将自己的账户交给李某使用,用于接收各种受骗款。
3.赵某用银行账户的钱代李某购买别墅、商铺和住宅。
4.案发后,李某因非法吸收公众存款罪被判入狱,赵某也因洗钱罪获刑。
来源:中国人民银行网站